![](/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A_965.jpg)
المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال.
- تحديد متطلبات العناية والواجبة والتعرف على العميل .
- التعرف على أهمية الامتثال ومخاطر عدم الامتثال.
- تحديد الأطر التشريعية التي تتعلق بامتثال شركات الدفع.
الفئة المستهدفة
- موظفو الامتثال والتدقيق الداخلي ، شركات ومديرو أنظمة الدفع.
المحتويات
- تعريف الامتثال وأهميته.
- مخاطر عدم الامتثال وضوابط تخفيفها.
- التشريعات ذات العلاقة بالامتثال في شركات الدفع.
- تعريف غسل الأموال ومراحله.
- طرق ومؤشرات غسل الاموال.
- متطلبات العناية الواجبة وتحديد هوية العميل.
- الفروقات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الإبلاغ عن العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال او تمويل الارهاب.