تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الامتثال الرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات الدفع الالكتروني
الامتثال الرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات الدفع الالكتروني
التقييم
المدرب/ون
زهر ابودهيم
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
تدريب القطاعات المالية
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
96 JOD
السعر لغير الأردني
240 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.        
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال.
- تحديد متطلبات العناية والواجبة والتعرف على العميل .
- التعرف على أهمية الامتثال ومخاطر عدم الامتثال.
- تحديد الأطر التشريعية التي تتعلق بامتثال شركات الدفع.

الفئة المستهدفة

- موظفو الامتثال والتدقيق الداخلي ، شركات ومديرو أنظمة الدفع.

المحتويات

- تعريف الامتثال وأهميته.
- مخاطر عدم الامتثال وضوابط تخفيفها.
- التشريعات ذات العلاقة بالامتثال في شركات الدفع.
- تعريف غسل الأموال ومراحله.
- طرق ومؤشرات غسل الاموال.
- متطلبات العناية الواجبة وتحديد هوية العميل.
- الفروقات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الإبلاغ عن العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال او تمويل الارهاب.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.