Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال.
- تحديد متطلبات العناية والواجبة والتعرف على العميل .
- التعرف على أهمية الامتثال ومخاطر عدم الامتثال.
- تحديد الأطر التشريعية التي تتعلق بامتثال شركات الدفع.
Target Group
- موظفو الامتثال والتدقيق الداخلي ، شركات ومديرو أنظمة الدفع.
Pre-requisites
- موظفو الامتثال والتدقيق الداخلي ، شركات ومديرو أنظمة الدفع.
Contents
- تعريف الامتثال وأهميته.
- مخاطر عدم الامتثال وضوابط تخفيفها.
- التشريعات ذات العلاقة بالامتثال في شركات الدفع.
- تعريف غسل الأموال ومراحله.
- طرق ومؤشرات غسل الاموال.
- متطلبات العناية الواجبة وتحديد هوية العميل.
- الفروقات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الإبلاغ عن العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال او تمويل الارهاب.