تركز هذه الوحدة على فهم الجرائم المالية الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي، مثل الاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال عبر القنوات الرقمية، تمويل الإرهاب، واختراق الحسابات والمعاملات عبر الإنترنت. تتناول الوحدة الأطر القانونية والتنظيمية، وأدوات وتقنيات الكشف المبكر والرصد، بما في ذلك أنظمة مراقبة المعاملات وتحليل الأنماط، مع التركيز على دور التكنولوجيا (ومنها الذكاء الاصطناعي) في تعزيز قدرات مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية.