Outcomes
تعريف المشاركين بأنواع الجرائم المالية الإلكترونية الشائعة في القطاع المالي.
تمكينهم من فهم الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.
التعرف على آليات وأنظمة مراقبة المعاملات واكتشاف الأنماط المشبوهة.
تعزيز الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني وكيفية الوقاية منها وتوعية العملاء.
إكساب المشاركين قدرة أولية على المساهمة في تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة الجرائم المالية في بيئة رقمية.
Target Group
المتعطلين عن العمل من الشباب الأردني (خريجي الجامعات من تخصصات تكنولوجيا المعلومات) الطموح والراغب في تطوير مهاراته في مجال التكنولوجيا المالية وبناء مستقبل مهني ناجح في القطاع المالي والمصرفي أو في مجال ريادة الأعمال الرقمية.
Contents
تركز هذه الوحدة على فهم الجرائم المالية الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي، مثل الاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال عبر القنوات الرقمية، تمويل الإرهاب، واختراق الحسابات والمعاملات عبر الإنترنت. تتناول الوحدة الأطر القانونية والتنظيمية، وأدوات وتقنيات الكشف المبكر والرصد، بما في ذلك أنظمة مراقبة المعاملات وتحليل الأنماط، مع التركيز على دور التكنولوجيا (ومنها الذكاء الاصطناعي) في تعزيز قدرات مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية.