المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- إجراء التحقيق المالي المتقدم، بما يشمل تقنيات جمع الأدلة المالية وتحليلها وربط العمليات المالية المشبوهة بالسلوك الإجرامي.
- تتبع مسارات الأموال بإستخدام منهجيات تتبّع التدفقات المالية ، وربط الحسابات وحساب الكيانات بمنهجيات التتبع ، وتحليل أنماط الحركة المالية.
- تحديد الأدوات والتقنيات الحديثة في التحقيق المالي مثل تحليل البيانات، إستخدام قواعد البيانات المتخصصة.
- بناء منهجية متكاملة لإدارة التحقيقات بدءاً من استقبال الابلاغ ، وجمع الأدلة، والتحليل، والتوثيق، وصولاً إلى إعداد تقرير الاشتباه النهائي.
- إعداد تقارير تحقيق احترافية تتضمن الاستنتاجات والأدلة والتوصيات للمستويات الإدارية والرقابية والجهات القضائية.
- تحديد أوجه التعاون بين الجهات المختلفة مثل الامتثال، التدقيق الداخلي، الأمن السيبراني، إدارة المخاطر، والجهات الرقابية لإنجاح التحقيقات.
الفئة المستهدفة
- موظفو الامتثال و مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- فرق التحقيقات الداخلية في المؤسسات المالية وغير المالية .
- موظفو التدقيق الداخلي وفرق إدارة المخاطر .
- المحللون الماليون الراغبين في تطوير مهارات التحقيق .
- موظفو شركات الدفع ، البنوك ، شركات التأمين ، التمويل الأصغر ، المحافظ الإلكترونية ، والتكنولوجيا المالية .