-       مقدمة في الجرائم المالية والإطار التشريعي:

-       تعريف الجرائم المالية وأنواعها الشائعة.

-       الأطر القانونية الوطنية والدولية ، الجهات الرقابية ، القوانين المحلية.

-       مسؤوليات المؤسسات المالية والتنظيمات الخاصة بالتحقيق المالي.

-       منهجيات التحقيق المالي:

-       دورة حياة التحقيق المالي.

-       مصادر المعلومات المالية وغير المالية.

-       جمع الأدلة – المستندية ، الإلكترونية ، والشهادات.

-       تحليل المعاملات وتتبع مسار الأموال:

-       تقنيات تتبع الأموال عبر الحسابات والنظم البنكية.

-       تحليل أنماط السلوك المالي واكتشاف العلاقات المخفية.

-       أدوات وبرامج تحليل البيانات المالية.

-       كشف الأنماط المشبوهة (Red Flags) في الحسابات والمعاملات.

-       تحليل البيانات المالية للعميل وتحديد التناقضات.

-       تقييم المخاطر المرتبطة بالمصادر غير المبررة.

-       إعداد تقرير التحقيق المالي:

-       مكونات التقرير الاحترافي.

-       صياغة النتائج وربط الأدلة بالاستنتاجات.

-       التوصيات وخطة الإجراءات التصحيحية.

-       أخطاء شائعة يجب تجنبها.

-       حالات عملية.