مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- إجراء التحقيق المالي المتقدم، بما يشمل تقنيات جمع الأدلة المالية وتحليلها وربط العمليات المالية المشبوهة بالسلوك الإجرامي.
- تتبع مسارات الأموال بإستخدام منهجيات تتبّع التدفقات المالية ، وربط الحسابات وحساب الكيانات بمنهجيات التتبع ، وتحليل أنماط الحركة المالية.
- تحديد الأدوات والتقنيات الحديثة في التحقيق المالي مثل تحليل البيانات، إستخدام قواعد البيانات المتخصصة.
- بناء منهجية متكاملة لإدارة التحقيقات بدءاً من استقبال الابلاغ ، وجمع الأدلة، والتحليل، والتوثيق، وصولاً إلى إعداد تقرير الاشتباه النهائي.
- إعداد تقارير تحقيق احترافية تتضمن الاستنتاجات والأدلة والتوصيات للمستويات الإدارية والرقابية والجهات القضائية.
- تحديد أوجه التعاون بين الجهات المختلفة مثل الامتثال، التدقيق الداخلي، الأمن السيبراني، إدارة المخاطر، والجهات الرقابية لإنجاح التحقيقات.
- موظفو الامتثال و مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- فرق التحقيقات الداخلية في المؤسسات المالية وغير المالية .
- موظفو التدقيق الداخلي وفرق إدارة المخاطر .
- المحللون الماليون الراغبين في تطوير مهارات التحقيق .
- موظفو شركات الدفع ، البنوك ، شركات التأمين ، التمويل الأصغر ، المحافظ الإلكترونية ، والتكنولوجيا المالية .
- مقدمة في الجرائم المالية والإطار التشريعي:
- تعريف الجرائم المالية وأنواعها الشائعة.
- الأطر القانونية الوطنية والدولية ، الجهات الرقابية ، القوانين المحلية.
- مسؤوليات المؤسسات المالية والتنظيمات الخاصة بالتحقيق المالي.
- منهجيات التحقيق المالي:
- دورة حياة التحقيق المالي.
- مصادر المعلومات المالية وغير المالية.
- جمع الأدلة – المستندية ، الإلكترونية ، والشهادات.
- تحليل المعاملات وتتبع مسار الأموال:
- تقنيات تتبع الأموال عبر الحسابات والنظم البنكية.
- تحليل أنماط السلوك المالي واكتشاف العلاقات المخفية.
- أدوات وبرامج تحليل البيانات المالية.
- كشف الأنماط المشبوهة (Red Flags) في الحسابات والمعاملات.
- تحليل البيانات المالية للعميل وتحديد التناقضات.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالمصادر غير المبررة.
- إعداد تقرير التحقيق المالي:
- مكونات التقرير الاحترافي.
- صياغة النتائج وربط الأدلة بالاستنتاجات.
- التوصيات وخطة الإجراءات التصحيحية.
- أخطاء شائعة يجب تجنبها.
- حالات عملية.