المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز مفهوم وأهمية الامتثال ومكافحة غسل الأموال في مؤسسات القطاع المصرفي.
- تعريف وظيفة الامتثال في البنوك كما صدرت عن لجنة بازل للرقابة على البنوك ووفق افضل الممارسات الدولية المطبقة بهذا الخصوص .
- تمييز دور إدارة الامتثال لدى البنوك والمسؤوليات المناطة بها والوضع التنظيمي وإعداد برامج مراقبة الامتثال وسياسات مراقبة الامتثال.
- تمييز مخاطر عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب المتطلبات الدولية لتطبيق القوانين والتشريـعات الدولية والمحلية ولا سيما متطلبات لجنة بازل وFATF ووزارة الخزينة الأمريكية والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المعنية.
- تمييز الجانب العملي لدور المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة بالإضافة إلى العناية الواجبة ودراسة المخاطر المتعلقة بها.
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- موظفو أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
- أمناء الصناديق Tellers.