- الامتثال كمفهوم وتعريف مخاطر الامتثال.
- وظيفة الامتثال ودور موظف مراقبة الامتثال والمعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية المحلية ذات العلاقة بوظيفة الامتثال.
- المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.
- ثقافة الامتثال ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الإشراف وإدارة مخاطر عدم الامتثال.
- المهام والمسؤوليات ونطاق وظيفة الامتثال والوضع التنظيمي لضابط الإمتثال.
- سياسات مراقبة الامتثال والاجراءات وأنظمة الضبط الداخلية المتعلقة ببرنامج مراقبة الامتثال.
- قواعد بيانات الامتثال وإطار الامتثال وإعداد برنامج مراقبة الامتثال.
- التقارير الدورية وإعدادها.
- تعريف غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة والإطار القانوني للتعريف والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مخاطر واثار غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- مراحل وأساليب غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- الجهود الدولية والقوانين والتعليمات المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (متطلباتFATF ، متطلبات بازل ، توجيهات الاتحاد الأوروبي والمبادرات الدولية والإقليمية وتعليمات البنك المركزي الأردني) .
- عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- إدارة المخاطر والمنهجية المبنيه على المخاطر (Risk Based Approach) وعوامل تحديد المخاطر.
- إعرف عميلك (Know Your Customer)والعناية الواجبة (Customer Due Diligence).
- آليات فحص الاسماء على الانظمة المستخدمة سواء عند فتح الحسابات او الحولات وحركات الرسائل البنكية.
- المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في إنها تتضمن غسل أو تمويل عمليات مشبوهة والإخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه وقنوات الاتصال الداخلية ذات الفعالية والكفاءة العالية للإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة .
- حالات عملية تطبيقية.