تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
التقييم
المدرب/ون
منى الخلايلة
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
96 JOD
السعر لغير الأردني
180 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:

- تمييز أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- تحديد معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل العمليات المشبوهة.

- مراقبة المعاملات المشبوھة وغير العادية والإبلاغ عنھا.

- تمييز أهمية التعاون في مكافحة غسل الأموال بين الدول  .

الفئة المستهدفة

- موظفو دوائر الامتثال في المؤسسات المالية البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية.

المحتويات

- تعريف غسل الأموال.

- تمويل الإرهاب.

-عواقب غسل الأموال.

- مراحل غسل الأموال.

- طرق غسل الأموال .

- مخاطر غسل الأموال بالتقنيات الجديدة .

- مخاطر غسل الأموال في هياكل إخفاء المستفيد الحقيقي 

- مؤشرات الاشتباه بغسل الاموال وتمويل الإرهاب.

- الإبلاغ / الاخطار.

- اهم توصيات فاتف FATF.

- منهجية تقييم المخاطر  )تقييم مخاطر العملاء والمخاطر الجغرافية ومخاطر المنتجات والخدمات وقنوات التوزيع).

- عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال.

- ثقافة الالتزام والتدريب.

- حالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.