مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- تحديد معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل العمليات المشبوهة.
- مراقبة المعاملات المشبوھة وغير العادية والإبلاغ عنھا.
- تمييز أهمية التعاون في مكافحة غسل الأموال بين الدول .
- موظفو دوائر الامتثال في المؤسسات المالية البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية.
- تعريف غسل الأموال.
- تمويل الإرهاب.
-عواقب غسل الأموال.
- مراحل غسل الأموال.
- طرق غسل الأموال .
- مخاطر غسل الأموال بالتقنيات الجديدة .
- مخاطر غسل الأموال في هياكل إخفاء المستفيد الحقيقي.
- مؤشرات الاشتباه بغسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- الإبلاغ / الاخطار.
- اهم توصيات فاتف FATF.
- منهجية تقييم المخاطر )تقييم مخاطر العملاء والمخاطر الجغرافية ومخاطر المنتجات والخدمات وقنوات التوزيع).
- عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال.
- ثقافة الالتزام والتدريب.
- حالات عملية.