Skip to main content
International Standards for Combating Money Laundering and Terrorist Financing
المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
Training Activity Rate
Trainer/s
منى الخلايلة
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
180 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:

- تمييز أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- تحديد معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل العمليات المشبوهة.

- مراقبة المعاملات المشبوھة وغير العادية والإبلاغ عنھا.

- تمييز أهمية التعاون في مكافحة غسل الأموال بين الدول  .

Target Group

- موظفو دوائر الامتثال في المؤسسات المالية البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية.

Contents

- تعريف غسل الأموال.

- تمويل الإرهاب.

-عواقب غسل الأموال.

- مراحل غسل الأموال.

- طرق غسل الأموال .

- مخاطر غسل الأموال بالتقنيات الجديدة .

- مخاطر غسل الأموال في هياكل إخفاء المستفيد الحقيقي 

- مؤشرات الاشتباه بغسل الاموال وتمويل الإرهاب.

- الإبلاغ / الاخطار.

- اهم توصيات فاتف FATF.

- منهجية تقييم المخاطر  )تقييم مخاطر العملاء والمخاطر الجغرافية ومخاطر المنتجات والخدمات وقنوات التوزيع).

- عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال.

- ثقافة الالتزام والتدريب.

- حالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.