­    الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

­    مفهوم ظاهرة غسل الأموال والآثار المترتبة عليها.

­    التعليمات الجديدة الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .

­    أساليب وطرق عمليات غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.

­    مفهوم ظاهرة تمويل الإرهاب والآثار المترتبة عليها .

­    متطلبات اعرف عميلك / والتعرف على العملاء إلكترونياً.

­    متطلبات اعرف موظفك وأهميتها.

­    الجهود الدولية وأهم التشريعات والقوانين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

­    أساسيات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

­    دور وحدة التحريات المالية ووحدات مكافحة غسل الأموال.

­    مؤشرات الاشتباه المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

­    كيفية التصرف مع حالات وجود مؤشرات الاشتباه الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

­    العقوبات المالية ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح.

­    تطبيق تدابير تخفيض المخاطر.

­  كيفية التعامل مع العقوبات المالية المستهدفة المفروضة بموجب أنظمة الجزاءات الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله.

­    الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن.

­    أنظمة العقوبات التي يتعين الالتزام بها:

­    العقوبات المالية.

­    تجميد الأموال.

­    الموارد الاقتصادية.

­    حظر السفر.

­    حظر انتشار التسلح.

­    تحديد المعاملات المشبوهة استناداً لوجود مؤشرات مقنعة.

­    نموذج الإخطار عن المعاملات المشبوهة.

­    كيفية رفع تقرير نموذج الإخطار عن المعاملات المشبوهة.

­    مهام وواجبات كل من: مجلس الإدارة، التدقيق الداخلي، دائرة الامتثال، مدير الامتثال، التدقيق الداخلي.

­    خطوط الدفاع الثلاث عن المؤسسة المالية حيال مكافحة عمليات غسل الأموال.

­    حالات وأمثلة عملية .