مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
تحديد مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تمييز التعليمات الجديدة الصادرة لشركات الصرافة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
تمييز الأساليب والأنماط المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعريف الجهود المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تمييز المتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحديد مؤشرات الاشتباه ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شرح الإرشادات التفصيلية الصادرة للجهات المبلغة لتنفيذ الالتزامات الواردة في تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
اتخاذ إجراءات التجميد أو رفع التجميد للأصول.
التعامل مع حالات تطابق وتشابه الأسماء.
- موظفو شركات الصرافة، من موظفي الخدمة إلى الإداريين.
- مدراء الفروع المسؤولون عن إدارة الفروع ومراقبة العمليات اليومية.
- موظفو الامتثال المختصون بمراقبة التزام الشركة بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- موظفو التدقيق الداخلي الذين يقومون بتقييم مدى كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية في الشركة.
الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مفهوم ظاهرة غسل الأموال والآثار المترتبة عليها.
التعليمات الجديدة الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .
أساليب وطرق عمليات غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.
مفهوم ظاهرة تمويل الإرهاب والآثار المترتبة عليها .
متطلبات اعرف عميلك / والتعرف على العملاء إلكترونياً.
متطلبات اعرف موظفك وأهميتها.
الجهود الدولية وأهم التشريعات والقوانين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أساسيات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دور وحدة التحريات المالية ووحدات مكافحة غسل الأموال.
مؤشرات الاشتباه المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كيفية التصرف مع حالات وجود مؤشرات الاشتباه الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
العقوبات المالية ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح.
تطبيق تدابير تخفيض المخاطر.
كيفية التعامل مع العقوبات المالية المستهدفة المفروضة بموجب أنظمة الجزاءات الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله.
الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن.
أنظمة العقوبات التي يتعين الالتزام بها:
العقوبات المالية.
تجميد الأموال.
الموارد الاقتصادية.
حظر السفر.
حظر انتشار التسلح.
تحديد المعاملات المشبوهة استناداً لوجود مؤشرات مقنعة.
نموذج الإخطار عن المعاملات المشبوهة.
كيفية رفع تقرير نموذج الإخطار عن المعاملات المشبوهة.
مهام وواجبات كل من: مجلس الإدارة، التدقيق الداخلي، دائرة الامتثال، مدير الامتثال، التدقيق الداخلي.
خطوط الدفاع الثلاث عن المؤسسة المالية حيال مكافحة عمليات غسل الأموال.
حالات وأمثلة عملية .