Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تحديد الإطار المفاهيمي والتهديدات الحديثة في التحقيقات والجرائم المالية
- تحديد أنماط الجرائم المعاصرة.
- تمييز المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
- استخدام التقنيات الحديثة في الكشف والتحقيق .
- اتباع منهجيات التحقيق المالي والتدقيق.
- إدارة المخاطر والوقاية المؤسسية.
Target Group
- موظفو البنوك ( الامتثال – التدقيق – دوائر الاعمال ) .
- موظفو التأمين .
- موظفو شركات الصرافة .