مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على: -          تحديد الإطار المفاهيمي والتهديدات الحديثة في التحقيقات والجرائم المالية -          تحديد أنماط الجرائم المعاصرة. -          تمييز المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب . -          استخدام التقنيات الحديثة في الكشف والتحقيق . -          اتباع منهجيات التحقيق المالي والتدقيق. -          إدارة المخاطر والوقاية المؤسسية.