Skip to main content
False Alerts Management in Financial Crime Monitoring (Challenges & Solutions)
إدارة الإنذارات الكاذبة في أنظمة المراقبة الخاصة بالجرائم المالية: التحديات والحلول
Training Activity Rate
Trainer/s
مهند غيظان
Training activity Hours
9
Training activity Date
-
Training Activity Days
Sunday
Monday
Tuesday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
72 JOD
Price For Non Jordanian
135 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-         تمييز أسباب الإنذارات الكاذبة في أنظمة المراقبة الخاصة بمكافحة الجرائم المالية.

-         تحديد المنهجيات الفعالة لتحليل وتقييم الإنذارات الناتجة عن أنظمة الرصد.

-         ضبط مسببات الإنذارات الكاذبة للحد من استنزاف الموارد وتحسين الكفاءة التشغيلية.

-         استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقليل نسبة الإنذارات الكاذبة.

-         دعم الامتثال للمتطلبات الرقابية من خلال تحسين إدارة أنظمة المراقبة المالية.

Target Group

-         موظفو وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-         محللو الإنذارات في المؤسسات المالية.

-         موظفو إدارة البيانات والتحليل في البنوك والمؤسسات المالية.

-         مسؤولو التدقيق الداخلي والخارجي.

-         المستشارين في شؤون الجرائم المالية.

-         مسؤولو التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية.

Contents

-         مقدمة في أنظمة المراقبة لرصد الجرائم المالية:

-مفهوم أنظمة المراقبة .

-دور انظمة المراقبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-         التمييز بين الإنذارات الحقيقية والإنذارات الكاذبة:

-تعريف الإنذارات الكاذبة.

-أسبابها وآثارها التشغيلية.

-         تحليل جذور الإنذارات الكاذبة:

-الإعدادات غير الدقيقة للنظام.

-ضعف في نماذج تحديد الأنماط المشبوهة.

-التحديات في إدارة البيانات.

-         منهجيات وتقنيات تقليل الإنذارات الكاذبة:

-استخدام قواعد منطقية محسّنة .

-تعزيز جودة البيانات.

-التحليل السلوكي للعملاء.

-         التحليلات المتقدمة والتقنيات الحديثة:

-الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI/ML) .

-التحليلات التنبؤية وتقليل الضوضاء في النظام.

-         دراسات حالة وتطبيقات عملية:

-تحليل إنذارات كاذبة فعلية من أنظمة مختلفة.

-كيفية تصحيح النظام بناءً على التحليل.

-         التنسيق مع الجهات الرقابية وإعداد التقارير:

-كيفية تبرير الإنذارات الكاذبة.

-الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.