تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
إدارة الإنذارات الكاذبة في أنظمة المراقبة الخاصة بالجرائم المالية: التحديات والحلول
إدارة الإنذارات الكاذبة في أنظمة المراقبة الخاصة بالجرائم المالية: التحديات والحلول
التقييم
المدرب/ون
مهند غيظان
عدد الساعات
9
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاحد
الاثنين
الثلاثاء
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
72 JOD
السعر لغير الأردني
135 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-         تمييز أسباب الإنذارات الكاذبة في أنظمة المراقبة الخاصة بمكافحة الجرائم المالية.

-         تحديد المنهجيات الفعالة لتحليل وتقييم الإنذارات الناتجة عن أنظمة الرصد.

-         ضبط مسببات الإنذارات الكاذبة للحد من استنزاف الموارد وتحسين الكفاءة التشغيلية.

-         استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقليل نسبة الإنذارات الكاذبة.

-         دعم الامتثال للمتطلبات الرقابية من خلال تحسين إدارة أنظمة المراقبة المالية.

الفئة المستهدفة

-         موظفو وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-         محللو الإنذارات في المؤسسات المالية.

-         موظفو إدارة البيانات والتحليل في البنوك والمؤسسات المالية.

-         مسؤولو التدقيق الداخلي والخارجي.

-         المستشارين في شؤون الجرائم المالية.

-         مسؤولو التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية.

المحتويات

-         مقدمة في أنظمة المراقبة لرصد الجرائم المالية:

-مفهوم أنظمة المراقبة .

-دور انظمة المراقبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-         التمييز بين الإنذارات الحقيقية والإنذارات الكاذبة:

-تعريف الإنذارات الكاذبة.

-أسبابها وآثارها التشغيلية.

-         تحليل جذور الإنذارات الكاذبة:

-الإعدادات غير الدقيقة للنظام.

-ضعف في نماذج تحديد الأنماط المشبوهة.

-التحديات في إدارة البيانات.

-         منهجيات وتقنيات تقليل الإنذارات الكاذبة:

-استخدام قواعد منطقية محسّنة .

-تعزيز جودة البيانات.

-التحليل السلوكي للعملاء.

-         التحليلات المتقدمة والتقنيات الحديثة:

-الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI/ML) .

-التحليلات التنبؤية وتقليل الضوضاء في النظام.

-         دراسات حالة وتطبيقات عملية:

-تحليل إنذارات كاذبة فعلية من أنظمة مختلفة.

-كيفية تصحيح النظام بناءً على التحليل.

-         التنسيق مع الجهات الرقابية وإعداد التقارير:

-كيفية تبرير الإنذارات الكاذبة.

-الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.