المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تحديد وتقييم مفهوم التقييم الذاتي للمخاطر .
- تحديد منهجية تقييم المخاطر وفق توصيات مجموعة العمل المالي .
- تصميم منهجية المخاطر وتحديد عوامل الخطر .
- الربط بين نتائج التقييم الذاتي وبرامج الامتثال .
- ادارة الحوكمة وادارة النماذج وفق الادوار والمسؤوليات .
- بناء النماذج الإحصائية واستبيان مخففات المخاطر عند تقييم المخاطر .
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك والمؤسسات المالية.
- مسؤولو الامتثال التنظيمي وموظفو الإمتثال في البنوك والمؤسسات المالية.