المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تعريف الحوالات العابرة للحدود بمسمياتها المختلفة بإختلاف أنواعها.
- تمييز نظام سويفت وأنظمة الحوالات بإختلاف أنواعها وآلية إستخدامها بين البنوك.
- تمييز الجوانب الفنية والعملية في الحوالات الدولية الصادرة والواردة.
- تحديد المخاطر والتحديات الخاصة بالحوالات الدولية وأثرها اقتصادياً بين الدول.
- تمييز وتطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على انظمة الحوالات.
- تمييز عمليات الخزينة وأثرها على الحوالات.
الفئة المستهدفة
- موظفو البنوك وشركات الصرافة والشركات المالية.