المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال وتمويل الارهاب ومراحلهما.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تمييز دور الذكاء الاصطناعي في دعم الامتثال.
- تحديد أساليب استغلال الذكاء الاصطناعي في غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تمييز دور الذكاء الاصطناعي في تحليل وكشف الجرائم المالية.
الفئة المستهدفة
-خاصة بموظفي البنك التجاري الأردني .