مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على: -    تمييز مفهوم الاحتيال المالي داخل شركات الصرافة. -    التمييز بين الخطأ والاحتيال والتعرف على أنواع الاحتيال الشائعة. -    اكتشاف المؤشرات التحذيرية واستخدام أدوات الكشف المبكر. -    تحليل العمليات والسلوكات المشبوهة. -    تحديد دور الرقابة والتدقيق في الحد من المخاطر. -    تطبيق إجراءات وقائية تقلل من فرص التلاعب. -    التعامل المهني مع حالات الاشتباه. -    تقديم توصيات رقابية لتعزيز بيئة الرقابة وسد الثغرات.