مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على: -     تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وفق منهجية قائمة على المخاطر. -    تحديد دور الإمتثال عند طرح منتج أو خدمة جديدة في المؤسسات المالية. -    بناء وتطبيق منهجية التقييم الذاتي للمخاطر. -    تمييز أنواع المخاطر (المنطقة الجغرافية، العميل، المنتج والخدمة، قنوات التوزيع). -    تحديد وتقييم مخاطر المنتجات والخدمات وتطوير خطط تخفيف المخاطر. -    وضع الضوابط الملائمة بهدف تقليل المخاطر للدرجة المقبولة والتي تتماشى مع المعايير الدولية والمتطلبات الوطنية. -    تمييز مدى ونطاق جريمة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية من خلال جمع البيانات ومراجعة الأبحاث والدراسات المتوفرة. -    تمييز التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال من خلال التقنيات الحديثة. -    تحديد قائمة من دلائل الاشتباه أو المؤشرات وأية معلومات أخرى يمكن استخدامها من قبل الجهات المعنية. -     إعداد تقارير تقييم مخاطر إحترافية.