المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز أهمية العقوبات الدولية والحظر.
- تحديد الأهداف من وراء العقوبات وكيفية الالتزام بأنظمة العقوبات الدولية والحظر .
- تحديد الجهات والمنظمات الدولية التي تفرض العقوبات وكيفية ادراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم العقوبات الدولية .
- تمييز مخاطر التهرب من العقوبات الدولية والحظر وتحديد برنامج امتثال فعال للعقوبات.
الفئة المستهدفة
- موظفي البنك التجاري.