المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز أسباب الإنذارات الكاذبة في أنظمة المراقبة الخاصة بمكافحة الجرائم المالية.
- تحديد المنهجيات الفعالة لتحليل وتقييم الإنذارات الناتجة عن أنظمة الرصد.
- ضبط مسببات الإنذارات الكاذبة للحد من استنزاف الموارد وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- دعم الامتثال للمتطلبات الرقابية من خلال تحسين إدارة أنظمة المراقبة المالية.
الفئة المستهدفة
- موظفو وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- محللو الإنذارات في المؤسسات المالية.
- موظفو إدارة البيانات والتحليل في البنوك والمؤسسات المالية.
- مسؤولو التدقيق الداخلي والخارجي.
- المستشارون في شؤون الجرائم المالية.
- مسؤولو التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية.