المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال وتمويل الارهاب ومراحلهما.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تمييز مفهوم الامتثال الرقابي.
- تمييز أهمية إجراءات إعرف عميلك (KYC) .
- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تعريف التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال وتمويل الارهاب.
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في المؤسسات .
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام وموظفو الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
- أمناء الصناديق Tellers.