مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على: -   تمييز دور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في كشف الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. -       تمييز أنماط السلوك المالي غير الطبيعي واستخدامها كمؤشرات للكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة. -       تطبيق تقنيات تحليل البيانات وخوارزميات تعلم الآلة لرصد العمليات عالية المخاطر. -       تحليل العلاقات المالية المعقدة بين الأطراف باستخدام تقنيات تحليل الشبكات المالية. -       تطوير سيناريوهات مراقبة آلية قائمة على البيانات بهدف تحسين فعالية أنظمة الرقابة. -       تقليل معدلات الإنذارات الكاذبة وتحسين كفاءة التحقيقات داخل المؤسسة. -   الالتزام بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية ذات الصلة بإستخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم المالية.