مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على: -    تمييز مفهومي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. -    تحديد دور الإمتثال عند طرح منتج أو خدمة جديدة في المؤسسات المالية. -    تمييز الإطار العام لإدارة المخاطر. -    تمييز أنواع المخاطر (المنطقة الجغرافية، العميل، المنتج والخدمة، قنوات التوزيع). -    تمييز النهج المبني على المخاطر في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. -    تحديد وتقييم مخاطر المنتجات والخدمات. -    وضع الضوابط الملائمة بهدف تقليل المخاطر للدرجة المقبولة. -    تمييز مدى ونطاق جريمة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية من خلال جمع البيانات ومراجعة الأبحاث والدراسات المتوفرة. -    تحديد الأساليب والأدوات الإلكترونية المستخدمة في غسل الأموال من خلال أمثلة وحالات عملية. -    تمييز التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال من خلال التقنيات الحديثة. -    تحديد قائمة من دلائل الاشتباه أو المؤشرات وأية معلومات أخرى يمكن استخدامها من قبل الجهات المعنية.