-       تاريخ ونشأة العقوبات الدولية والحظر .

-       أهمية فهم والتعرف على أنظمة العقوبات الدولية والحظر.

-       تعريف ، أهداف ومكونات العقوبات الدولية .

-       الجهات التي تفرض العقوبات والاهداف .

-       أنواع قوائم العقوبات الرسمية وغير الرسمية :

-          قائمة الامم المتحدة (UN) .

-          قائمة الولايات المتحدة الامريكية .

-          مكتب مراقبة الاصول الأجنبية (OFAC).

-          قاعدة (OFAC 50%) .

-          قائمة الإتحاد الاوروبي .

-          قائمة (World Check).

-          القائمة الوطنية .

-          مجموعة العمل المالي .

-       كيفية التعامل مع العملاء في حال ادراجهم على القوائم الرسمية.

-       كيفية التعامل مع العملاء في حال ادراجهم على القوائم الغير رسمية .

-       الأنواع الشائعة من العقوبات .

-       اسئلة يجب أخذها بالاعتبار عند دراسة حالات العقوبات .

-   برنامج الامتثال الفعال للعقوبات (الضوابط المستخدمة ضمن برنامج الامتثال الفعال) .

-       التعليمات والارشادات المحلية بخصوص أنظمة العقوبات الدولية والحظر.

-       آلية مضاهاة الاسماء والقوائم المعتمدة عالمياً .

-   عواقب عدم الامتثال لانظمة العقوبات الدولية والحظر (عقوبات مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ).

-       آلية التهرب من العقوبات .

-       حالات عملية .