المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
تحديد مكونات نظام الرقابة الجيد.
التمييز بين أنواع ضوابط الرقابة الداخلية.
تمييز أشكال الاحتيال المصرفي.
الفئة المستهدفة
العاملون في مجال المحاسبة.
المدققون الداخليون.
العاملون في دوائر إدارة المخاطر.
موظفو البنوك.
المحتويات
- مفهوم الرقابة الداخلية.
- أنواع الضوابط الرقابية ضمن نظام الرقابة الداخلي.
- مبادئ أنظمة الرقابة الداخلية.
- دور المدقق الداخلي في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
- الحوكمة المؤسسية وعلاقتها بالرقابة الداخلية.
- مفهوم الاحتيال المصرفي.
- أسباب وقوع الاحتيال المصرفي.
- أشكال وطرق الاحتيال المصرفي.