- تعريف المشاركين بنقاط الضعف التي تحيط بهم والتي تجعلهم عرضه للوقوع في قضايا إحتياليه منها المتعلقة بمكان عملهم وبالادوات والاجهزه والمعدات والبرمجيات التي يتعاملون معها والاشخاص الذين يتعاملون معهم .
- تعريف المشاركين بالأساليب والطرق التي تحميهم من التعرض للاحتيال الداخلي والخارجي .
- تعريف المشاركين كيفية التعامل مع النقد الورقي والمعدني كمادة ومع الأدوات والمعدات والتجهيزات المخصصة للموظفين المتعاملين بالنقد .
- تعريف المشـــــاركين بالقواعد والأحكام العامة وأدوات الضبط والرقابة الواجب إتباعها للتعامل الســـليم مع النقد .
- تعريف المشاركين بمهارات فحص الشيكات البنكيه لتلافي حالات الاحتيال بإستخدامها .
(خاصة بموظفي مجموعة الخليج للتأمين).
- تحديد نقاط الضعف التي تحيط بالموظف والتي قد تجعله عرضة للإحتيال الداخلي واو الخارجي منها المتعلقة بمكان عمله وبالادوات والاجهزه والبرمجيات التي يتعامل معها والاشخاص الذين يتعامل معهم .
- طرح مجموعة من قضايا الاحتيال التي تمت مؤخراً على عدد من أمناء الصناديق باستخدام النقد المزيف واو المزور كذلك بإستخدام وثائق ومستندات مزوره وتحديد نقاط الضعف التي تسببت في حدوثها وكيفية الوقاية منها في مثل تلك الحالات.
- التعرف على النقد الورقي والمعدني كيف يصنع .
- التعرف على مفاهيم حماية الاوراق النقدية والنقد المعدني من التزييف والتزوير والاطلاع على كيفية زرع العلامات الامنيه فيها وكيفية تصنيعها وإمكانيات تقليدها.
- التعرف على مهارات التعامل مع النقد الورقي والمعدني كمادة ومع الأدوات والمعدات والتجهيزات المخصصة للموظفين المتعاملين بالنقد .
- طرح مجموعة من قضايا ومشاكل التعامل بالنقد التي تسببت في عمليات احتياليه تمت امناء الصناديق مؤخراً وتحديد نقاط الضعف التي تسببت في حدوثها وكيفية الوقاية منها في مثل تلك الحالات.
- استعراض آليات فحص أصل ورقة الشيك البنكي وأليات التحقق من عدم وقوع تزويرعلى أي من البيانات الوارده عليه لتلافي حالات الاحتيال بإستخدامها .