تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
التقييم
المدرب/ون
نيفين الروسان
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاحد
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
96 JOD
السعر لغير الأردني
180 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال وتمويل الارهاب ومراحلهما.                

- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الارهاب .

- تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.

- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.

- تعريف التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال وتمويل الارهاب.

الفئة المستهدفة

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.

المحتويات

- تعريف غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- عواقب غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- مراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- طرق غسل الاموال وتمويل الارهاب .

- مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتقنيات الجديدة.

- مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب في هياكل اخفاء المستفيد الحقيقي.

- تمويل الارهاب.

- اهم توصيات مجموعة العمل المالي فاتف (FATF).

- منهجية تقييم المخاطر (تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والحركات).

- عناصر برنامج مكافحة غسل الاموال.

- ثقافة الالتزام والتدريب.

- حالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.