المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- التحقق من صحة هوية العميل "وثائق إثبات الشخصية" بالطرق الفنية والفحص العملي لتقليل فرص الاحتيال باستخدامها.
- تحديد الأساليب والطرق التي تحميهم من التعرض للاحتيال ومنها حالات إنتحال الشخصية.
الفئة المستهدفة
- موظفو التلر ومسؤولو أمناء الصناديق والمتعاملين بالنقد لدى فروع البنوك.
- موظفو دوائر الحسابات.
- موظفو دوائر التدقيق.
المحتويات
- أحدث قضايا الاحتيال والاختلاس.
- أسباب الاحتيال.
- طرق وأدوات تلافي جرائم الاحتيال والاختلاس.
- أهم الطرق المتبعة في قضيا الاحتيال والاختلاس.
- نقاط ضعف الموظفين التي يمكن استغلالها.
- حالات عملية .