مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز الارشادات التفصيلية الصادرة للجهات المبلغة لتنفيذ الالتزامات الواردة في تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
- اتخاذ اجراءات التجميد أو رفع التجميد للأصول.
- التعامل مع حالات تطابق وتشابه الأسماء.
- تحديد متطلبات المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
- فهم مؤشرات الاشتباه وكيفية التعامل معها حسب تعليمات الجهات الرقابية.
- موظفو قطاع البنوك.
- تعريف تمويل الارهاب.
- التحقيقات والملاحقة المتعلقة بتمويل الارهاب.
- التدابير الوقائية لمكافحة تمويل الارهاب والعقوبات المالية.
- العقوبات المالية ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح.
- تطبيق تدابير تخفيض المخاطر.
- مؤشرات تمويل الإرهاب.
- توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتمويل الارهاب.
- متطلبات التبليغ والتنبيه.
- الاجراءات الواجب اتخاذها بالعقوبات المالية المستهدفة المفروضة بموجب أنظمة الجزاءات الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله.
- الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن.
- أنظمة العقوبات التي يتعين الالتزام بها:
- العقوبات المالية.
- تجميد الأموال.
- الموارد الاقتصادية.
- حظر السفر.
- حظر انتشار التسلح.
- مؤشرات خاصة بغسل الاموال.
- مؤشرات خاصة بتمويل الإرهاب.
- تحديد المعاملات المشبوهة استناداً لوجود مؤشرات مقنعة.
- تعريف الإخطار عن المعاملات المشبوهة.
- نموذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة.
- كيفية رفع تقرير نموذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة.
- مهام وواجبات كل من (مجلس الادارة، التدقيق الداخلي، دائرة الامتثال، مدير الامتثال، التدقيق الداخلي).
- خطوط الدفاع الثلاث عن المؤسسة المالية حيال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- متطلبات التعرف على المستفيد الحقيقي.