مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز مفهومي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد دور الإمتثال عند طرح منتج أو خدمة جديدة في المؤسسات المالية.
- تمييز الإطار العام لإدارة المخاطر.
- تعريف أنواع المخاطر (المنطقة الجغرافية، العميل، المنتج والخدمة، قنوات التوزيع).
- تعريف النهج المبني على المخاطر في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
- تحديد وتقييم مخاطر المنتجات والخدمات.
- وضع الضوابط الملائمة بهدف تقليل المخاطر للدرجة المقبولة.
- تمييز مدى ونطاق جريمة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية من خلال جمع البيانات ومراجعة الأبحاث والدراسات المتوفرة.
- تحديد الأساليب والأدوات الإلكترونية المستخدمة في غسل الأموال من خلال أمثلة وحالات عملية.
- تمييز التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال من خلال التقنيات الحديثة.
- تحديد قائمة من دلائل الاشتباه أو المؤشرات وأية معلومات أخرى يمكن استخدامها من قبل الجهات المعنية.
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك والمؤسسات المالية.
- مسؤولو الامتثال التنظيمي وموظفو الإمتثال في البنوك والمؤسسات المالية.
- تعريف غسل الأموال و تمويل الارهاب.
- تعريف النهج المبني على المخاطر.
- دور المؤسسات المالية في تطبيق النهج المبني على المخاطر.
- التحديات والمنافع لتطبيق لنهج المبني على المخاطر.
- متطلبات تطبيق النهج المبني على المخاطر.
- كيفية تحديد مخاطر العملاء، الموقع الجغرافي، المنتجات والخدمات.
- كيفية تحديد ضوابط مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- أفضل الممارسات في بناء مصفوفة مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
- تطبيق عملي من خلال مجموعات العمل على آلية تطبيق منهجية التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أهمية تطبيق النهج المبني على المخاطر للمؤسسة على تقييم القطاع و تقييم الدولة ككل.