تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مراقبة الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال واجراءات اعرف عميلك (KYC)
مراقبة الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال واجراءات اعرف عميلك (KYC)
التقييم
المدرب/ون
محمد العمايرة
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
96 JOD
السعر لغير الأردني
240 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-    تعريف مفهوم وجوهر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-    تحديد  مراحل وعناصر غسل الأموال والنتائج المترتبة على جرائم غسل الأموال.

-    شرح الاجراءات الواجب اتباعها في حالة الاشتباه في عملية ما.

-    تطبيق أحدث الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

-    تحديد متطلبات واجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وكيفية تطبيق المتطلبات وفقاً لمبدأ "اعرف عميلك".

الفئة المستهدفة

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء وأمناء الصناديق Tellers.

 - رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

المحتويات

-    مفهوم وجوهر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-    مراحل وعناصر غسل الأموال والنتائج المترتبة على جرائم غسل الأموال.

-    الاجراءات الواجب اتباعها في حالة الاشتباه في عملية ما.

-    أحدث الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ومعايير التزام الموظفين بها.

-    متطلبات واجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وكيفية تطبيق المتطلبات وفقاً لمبدأ "اعرف عميلك".

-    مصادر وأهداف وخصائص جريمة غسل الأموال وأساليب واتجاهات غسل الأموال على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي والعلاقة بينها وبين تمويل الارهاب.

-    حالات وأمثلة عملية .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.