تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تطبيقات الذكاء الاصطناعي (IA) في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الاموال
تطبيقات الذكاء الاصطناعي (IA) في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الاموال
التقييم
المدرب/ون
علي عورتاني
عدد الساعات
9
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
مدمج
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
72 JOD
السعر لغير الأردني
180 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
-    تحديد مبادئ ومفاهيم الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن تطبيقه في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
-    تمييز أنواع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة المستخدمة في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال مثل تحليل البيانات، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي الشامل.
-    استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية والتعرف على الأنماط الاشتباهة والمخاطر المحتملة، والتنبؤ بسلوك الأطراف المتورطة في غسل الأموال.
-    تحديد أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكن استخدامها في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال، مثل تقنيات التعلم العميق والشبكات العصبية الاصطناعية.
-    تمييز أهمية الامتثال بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتأثيرها على الشـركات والمؤسسات المالية، وكيف يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الامتثال وتحسين العمليات.
-    إستخدام مهارة تنقيب البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة بإستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخراج أدلة قوية لاكتشاف المخاطر.

الفئة المستهدفة

-    موظفو ومسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-    موظفو ومسؤولو إدارة المخاطر.
-    أخصائيو تحليل البيانات والذكاء الإصطناعي.

المحتويات

-    مقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
-    استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل التنبؤي وكشف المخاطر المحتملة.
-    استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف عن الأنماط الغير عادية والمشبوهة.
-    التحقق من هوية المستخدمين والعملاء وتقييم مستوى المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي.
-    استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والكشف عن التصرفات المحتملة المشبوهة.
-    استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الكلام واللغة الطبيعية والكشف عن التصرفات والكلمات المشبوهة.
-    دراسة حالات عملية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
-    العقوبات والحظر:
-    مشكلات وتحديات مسح الأسماء المتعلقة بقوائم العقوبات والحظر.
-    استخدام الذكاء الاصطناعي في مسح الأسماء ومقارنتها بقوائم العقوبات والحظر.
-    تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في مسح الأسماء وكيفية تحسين دقة النتائج.
-    دراسة حالات عملية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مسح الأسماء مقابل قوائم العقوبات والحظر.
-    التحديات والمخاطر المحتملة عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مسح الأسماء مقابل قوائم العقوبات والحظر.
-    الممارسات الجيدة والإجراءات الأمنية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مسح الأسماء مقابل قوائم العقوبات والحظر.
-    تطبيقات أتمتة العمليات الروبوتية في أعمال الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر.
-    التحديات والمخاطر المحتملة عند استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
-    الممارسات الجيدة والإجراءات الأمنية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
-    تقييم إستخدامات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتحديد الخطوات اللازمة للتطبيق المستقبلي.