مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على:
- التشخيص والتنبؤ بمخاطر الاحتيال والتزوير وذلك من خلال عدد من القضايا والممارسات العملية.
- التعرف على طبيعة جرائم التزوير والآثار المترتبة عليها وصفات ومميزات المستندات والشيكات والتواقيع الصحيحة.
- كشف جميع أنواع التزوير الواقع على المستندات والوكالات والمحررات والوثائق والشيكات والأختام ووثائق اثبات الشخصية وكيفية معالجتها.
- التعامل مع الاحبار المتلاشية (الطيارة).
- تمييز الاساليب المختلفة للاحتيال .
- كشف التزوير الالكتروني وإساءة استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة التصوير الملون في التزوير.
- التعرف على أنواع تزوير التواقيع وصفات ومميزات الإمضاءات الصحيحة وتوقيع الاشخاص كبار السن والمرضى ومميزات التوقيعات الصناعية (الالكترونية).
- التعرف على الأسلوب العلمي للحصول على آثار بصمات الأصابع بالطرق الصحيحة.
- فحص بصمة الأختام وكشف الأختام المزورة.
- كشف التزوير بالأساليب العملية إعتماداً على الحواس الشخصية والعين المجردة.
- كافة الموظفون في المؤسسات المالية والمصرفية والأسواق والمؤسسات المالية والاستثمارية، والشركات والعاملون في مجال التدقيق (المراجعة) الداخلية ، الرقابة الداخلية ، الرقابة المركزية والتحويلات الخارجية ، العملات الأجنبية ، الائتمان ، الشؤون القانونية ، والعاملون في الدوائر القانونية .
- مفهوم التزوير:
- العصف الذهني لكشف التزوير .
- الفحص القبلي والبعدي لحالات عملية من واقع العمل المصرفي لكشف تزوير المستندات والوكالات والمحررات والتواقيع والشيكات .
- تشخيص والتنبؤ بمخاطر الاحتيال والتزوير وذلك من خلال عدد من القضايا والممارسات العملية .
- تطبيق مبدأ الاشارة الضوئية لكشف التزوير بالمعاملات المالية.
- تعريف التزوير والتزييف والفرق بينهما.
- نقاط الضعف التي تحيط بالموظف والتي تجعله عرضه للإحتيال والتزوير.
- التزوير وطرق الاحتيال لارتكابه .
- أركان جريمة التزوير.
- طرق الإحتيال في التزوير والوسائل الفضلى لمكافحتها.
- مهارات التحقق من الهوية الشخصية .
- كشف التواقيع المزورة:
- فحص ومضاهاة التوقيع .
- التواقيع الصحيحة والمزورة (صفاتها ، مميزاتها ، ونسبها لأصحابها) والأسس العلمية للكشف عنها .
- التعرف على صفات ومميزات التوقيعات الصناعية الماسح الضوئي (الالكترونية) .
- الأسس العلمية للكشف عن التواقيع الصحيحة رغم اختلافها مع التطبيقات العملية:
- خطوات ومنهج مقارنة الامضاء .
- التعرف على التواقيع الامنة في العمل .
- الأسس العلمية للكشف عن التواقيع الصحيحة رغم اختلافها مع التطبيقات العملية.
- تزوير الوثائق والمستندات والمحررات والشيكات ووسائل الكشف عنها:
- الصفات التي تتميز بها الكتابة العربية وأدواتها مع التطبيقات العملية.
- تحليل الخطوط وكشف التزوير بالاضافة .
- وسائل الكشف عن تزوير الوثائق والمستندات والوكالات والمحررات والشيكات
- خطوات الفحص (الورق- أدوات الكتابة - الأحبار).
- خطوات ومنهج مقارنة الكتابة اليدوية.
- طرق كشف التزوير المادي والالكتروني في المحررات والمستندات والوكالات والوثائق.
- كشف التزوير بالاضافة والحذف والتعديل والطمس والمحو / الآلي والكيميائي الواقع على المستندات والشيكات .
- الأحبار الطيارة المتلاشية (المختفية) واختفاء بيانات الوكالات والمحررات والشيكات والتواقيع والمستندات وطرق الكشف عنها .
- الأختام وأساليب كشف تزويرها :
- سمات ومميزات الأختام الصحيحة.
- طرق وأساليب تزوير بصمات الأختام.
- طرق تزوير الأختام وكيفية كشف المزور منها.
- محاكاة البصمة بعملية النقل من ورقة لأخرى.
- البصمات ومميزاتها وفوائدها :
- فوائد أخذ البصمات.
- أنواع البصمات.
- مشاكل أخذ البصمات.
- البصمة الإلكترونية.
- بصمة الكف.
- الحصول على آثار بصمات الأصابع للأشخاص الذين يقومون بالتبصيم عوضاً عن التوقيع.
- مقارنة البصمة وخصائصها.
- تطبيقات رئيسية وتمارين عملية من واقع العمل المصرفي.