Skip to main content
Financial Fraud
الاحتيال المالي
Training Activity Rate
Trainer/s
mohammad Alshaikh Ali
Training activity Hours
10
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 19:30
Training Activity Classification
Finance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
80 JOD
Price For Non Jordanian
200 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-   اكتشاف حالات الغش والخطأ والحد منها في ضوء المستلزمات العلمية والمهنية المتوفرة لديهم .

-   تحديد الإجراءات التي تم اتخاذها لتجارب واقعية لحالات الغش والخطأ للحد من تلك الحالات.

-   التحقق من مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي للحد من حالات الغش والاختلاس.

-   تحديد النسب المالية المستخدمة في اكتشاف الاحتيال بالقوائم المالية.

-   تمييز البنود الأكثر عرضه للاحتيال بالقوائم المالية.

Target Group

-   العاملون في دوائر الاستثمار والتخطيط.

-   المدققون الداخليون والمحللون الماليون.

-   العاملون في دوائر التسهيلات بمختلف المستويات الإدارية.

-   العاملون في دوائر مراجعة الائتمان بمختلف المستويات الإدارية.

-   العاملون في دوائر إدارة المخاطر بمختلف المستويات الإدارية.

Contents

-   مفهوم ومجالات الاحتيال المالي:

-   مفهوم الاحتيال المالي.

-   مجالات الاحتيال المالي.

-   أنواع الاحتيال المالي.

-   علامات الاحتيال المالي.

-   دوافع الاحتيال.

-   مثلث الاحتيال.

-   البنود المستهدفة في الاحتيال:

-   صور الممارسات المحاسبية في الإيرادات / المصروفات.

-   صور الممارسات المحاسبية الخاطئة في عمليات الاندماج.

-   صور الممارسات المحاسبية الخاطئة الخاصة بالمعاملات غير النقدية والمعاملات بشروط خاصة.

-   صور الممارسات المحاسبية الخاطئة الخاصة بالمدفوعات غير المشروعة.

-   صور الممارسات المحاسبية الخاطئة الخاصة بالالتزامات العرضية.

-   صور الممارسات الخاطئة الخاصة بالإفصاح.

-   مفهوم المحاسبة الإبداعية.

-   مجالات الإبداع المحاسبي.

-   خصائص المحاسبة الإبداعية.

-   دور التدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي:

-   تعريف الرقابة.

-   أهداف نظام الرقابة الداخلية.

-   عناصر نظام الرقابة الداخلية.

-   خصائص نظام الرقابة الداخلية الجيد.

-   أنواع الرقابة.

-   تقييم أنظمة الرقابة الداخلية باستخدام نموذج COSO وCOBIT.

-   دور التدقيق في اكتشاف الاحتيال.

-   الاخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها بالمخالفات والاحتيال المالي:

-   أخطاء التسجيل بمستند القيد.

-   أخطاء الحذف والسهو والأخطاء المعوضة.

-   الأخطاء الكتابية والرقمية.

-   التحليل المالي كأداة لاكتشاف المخالفات والاحتيال المالي:

-   التحليل المالي بالاتجاهات وأهميته في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي.

-   المؤشرات المالية والتشغيلية كأداة للكشف عن المخالفات والاحتيال المالي.

-   نسب ونماذج مالية تساعد على اكتشاف الاحتيال.

-   مناقشة لحالات احتيال عالمية.