غسل الأموال من خلال التجارة (خاصة بموظفي البنك الأهلي الأردني)
غسل الأموال من خلال التجارة (خاصة بموظفي البنك الأهلي الأردني)
Training Activity Rate
Trainer/s
Ali Awartany
Training activity Hours
6
Training activity Date
Training Activity Days
Saturday
Start and End Time
10:00 - 16:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
Type of Training
short courses
Pricing Method
Per hour
Deadline for registration
Price For Jordanian
48 JOD
Price For Non Jordanian
120 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.                     

- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال من خلال الاعتمادات وبوالص التحصيل .

Target Group

- موظفو البنك الأهلي الأردني .

Contents

- نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة

- مراحل غسل الأموال القائم على التجارة

- مسؤوليات غسل الأموال القائمة على التجارة

- نظام التجارة الدولية

- إساءة إستخدام نظام التجارة الدولية

- التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة

- تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة

- مقدمة عن العقوبات الدولية

- غسل الأموال القائم  على التجارة و العقوبات الدولية

- مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة

- حالات عملية للنقاش