Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- التشخيص والتنبؤ بمخاطر الاحتيال والتزوير وذلك من خلال عدد من القضايا والممارسات العملية.
- التعرف على طبيعة جرائم التزوير والآثار المترتبة عليها وصفات ومميزات المستندات والشيكات والتواقيع الصحيحة.
- كشف جميع أنواع التزوير الواقع على المستندات والوكالات والمحررات والوثائق والشيكات والأختام ووثائق اثبات الشخصية وكيفية معالجتها.
- التعامل مع الاحبار المتلاشية (الطيارة).
- تمييز الاساليب المختلفة للاحتيال .
- كشف التزوير الالكتروني وإساءة استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة التصوير الملون في التزوير.
- التعرف على أنواع تزوير التواقيع وصفات ومميزات الإمضاءات الصحيحة وتوقيع الاشخاص كبار السن والمرضى ومميزات التوقيعات الصناعية (الالكترونية).
- التعرف على الأسلوب العلمي للحصول على آثار بصمات الأصابع بالطرق الصحيحة.
- فحص بصمة الأختام وكشف الأختام المزورة.
- كشف التزوير بالأساليب العملية إعتماداً على الحواس الشخصية والعين المجردة.
Target Group
- كافة الموظفون في المؤسسات المالية والمصـرفية والأسواق والمؤسسات المالية والاستثمارية، والشركـات والعاملون في مجال التدقيق (المراجعة) الداخلية، الرقابة الداخلية ، الرقابة المركزية والتحويلات الخارجية ، العملات الأجنبية ، الائتمان ، الشؤون القانونية ، والعاملون في الدوائر القانونية .
General Goal
Pre-requisites