Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز المفاهيم الأساسية لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تحديد المؤشرات المتعلقة بغسل الأموال و تمويل الارهاب .
- تحديد اجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالعملاء والعمليات المالية .
- الابلاغ عن العمليات المشبوهة .
- تمييز المستفيد الحقيقي .
- تمييز قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الارهاب وإنتشار التسلح.
Target Group
- جميع الموظفون العاملون في شركات الصرافة ومؤسسات التحويل المالي .