Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز دور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في كشف الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تمييز أنماط السلوك المالي غير الطبيعي واستخدامها كمؤشرات للكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة.
- تطبيق تقنيات تحليل البيانات وخوارزميات تعلم الآلة لرصد العمليات عالية المخاطر.
- تحليل العلاقات المالية المعقدة بين الأطراف باستخدام تقنيات تحليل الشبكات المالية.
- تطوير سيناريوهات مراقبة آلية قائمة على البيانات بهدف تحسين فعالية أنظمة الرقابة.
- تقليل معدلات الإنذارات الكاذبة وتحسين كفاءة التحقيقات داخل المؤسسة.
- الالتزام بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية ذات الصلة بإستخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم المالية.
Target Group
- موظفو دوائر الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك والمؤسسات المالية.
- موظفو وحدات التحليل والتحقيق المالي داخل الشركات المالية والمصرفية.
- موظفو شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) وشركات (RegTech) الراغبة في تطوير حلول مكافحة الجرائم المالية.
- الجهات الرقابية والإشرافية المعنية بتقييم أنظمة الامتثال والذكاء الاصطناعي.