مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تحديد المخاطر في شركات الصرافة وتقييمها.
- تحسين جودة العمليات التشغيلية.
- تعزيز كفاءة الامتثال التنظيمي والحوكمة .
- تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية القائمة على النهج المبني على المخاطر.
- تمييز التشريعات الناظمة لعمل القطاع الصيرفي.
- موظفو شركات الصرافة خاصة حديثو التعيين ومتوسطو الخبرة وموظفو البنوك خاصة البنوك التي تمتلك وحدات صرافة.
- الاطار التشريعي والتنظيمي والرقابي للقطاع الصيرفي بالمملكة.
- ادارة المخاطر المؤسسية:
- ما المقصود بإدارة المخاطر المؤسسية؟
- عناصر إدارة المخاطر المؤسسية.
- إدارة المخاطر المؤسسية في القطاع الصيرفي.
- الفرق بين إدارة المخاطر التقليدية وإدارة المخاطر المؤسسية.
- الامتثال والرقابة وفق المنهج المبني على المخاطر:
- ما هو المنهج المبني على المخاطر Risk-Based Approach)).
- الامتثال وفق المنهج المبني على المخاطر.
- الرقابة الداخلية وفق المنهج المبني على المخاطر.
- العلاقة بين الامتثال والرقابة الداخلية.
- لماذا يعتبر هذا المنهج أكثر فاعلية؟
- العمليات المشبوهة وسياسة الابلاغ:
- الإطار المفاهيمي للعمليات المشبوهة.
- الأساس القانوني والتنظيمي.
- الاجراءات المتبعة لاكتشاف العمليات المشبوهة.
- إجراءات التقييم الداخلي للاشتباه.
- سياسة الإبلاغ الداخلي والخارجي.
- إدارة المخاطر بعد الإبلاغ.
- الحوكمة والرقابة على منظومة الإبلاغ.
- الحوكمة المؤسسية وأنظمة الضبط والرقابة:
- الإطار المفاهيمي للحوكمة المؤسسية.
- هيكل الحوكمة المؤسسية.
- ثقافة الحوكمة والنزاهة المؤسسية.
- أنظمة الضبط الداخلي (Internal Controls).
- الرقابة المؤسسية والتدقيق.
- الحوكمة والامتثال التنظيمي.
- تحديات التطبيق على أرض الواقع.
- التقنيات الحديثة التحول الرقمي في القطاع الصيرفي:
- الإطار المفاهيمي للتحول الرقمي.
- البنية التحتية الرقمية في الصرافة.
- الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
- الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية.
- الرقابة والحوكمة الرقمية وتجربة العملاء.
- الابتكار والشراكات التقنية.
- تحديات التطبيق على أرض الواقع.
- حالات عملية وتطبيقية.