مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- شرح ماهية شبكة SWIFT ودورها في منظومة المدفوعات العالمية.
- تحليل هيكل رسائل MT المعنيه بالتحويل وفهم مكوناتها .
- التعرف على أنواع رسائل MT المختلفة واستخداماتها.
- تمييز أسباب ومزايا الانتقال من المعيار ISO15022 إلى معيار ISO 20022 .
- تحليل هيكل رسائل MX باستخدام تنسيق XML وفهم مكوناتها الأساسية.
- التعرف على الفئات الرئيسية للرسائل في ISO 20022 مثل pacs, camt, pain.
- المقارنة بين رسائل MT و MX من حيث البنية والوظيفة والمحتوى الدلالي.
- إعداد خريطة التحويل بين الرسائل المكافئة مثل MT103 ↔ pacs.008.001.08 (CBPR+).
- فهم المتطلبات الفنية والتشغيلية لتحديث الأنظمة البنكية لتدعم معيار MX.
- إعداد خرائط التحويل (Mapping Files) وتفسير الحقول بين MT وMX.
- المساهمة في وضع خطة إدارة التغيير المؤسسي الخاصة بانتقال البنك إلى ISO 20022.
- تحليل المخاطر التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بالتحول من MT إلى MX.
- تطبيق مفاهيم الامتثال المالي (Financial Crime Compliance) في سياق الرسائل الجديدة.
- استخدام قوائم التحقق (Check Lists) لتقييم جاهزية النظام البنكي لتطبيق المعيار الجديد.
- الإلمام بأهم المصطلحات والاختصارات المستخدمة في بيئة SWIFT وISO 20022.
- تفسير الوثائق المرجعية مثل CBPR+ Handbook وMT/MX Equivalence Guide.
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية المعنيين بالعمليات التجارية والتحويلات.
- موظفو الامتثال والمخاطر.
- موظفو IT تقنية المعلومات .
- موظفو التسويات البنكية .
- مقدمه حول شبكة السويفت SWIFT وتطورها .
- تعريف شبكة السويفت SWIFT.
- كيفية عمل نظام سويفت .
- رمز السويفت SWIFT code.
- MT Standard (ISO15022).
- أهم مزايا نظام السويفت.
- MT Message Format .
- Field Breakdown MT.
- جدول بأنواع رسائل السويفت المختلفة واستخداماتها MT.
- MX Standard (ISO 20022) .
- لماذا اعتماد معيار جديد.
- مزايا ISO 20022 MX.
- MX Message Format .
- تحليل مكونات MX باستخدام تنسيق XML.
- الفئات الرئيسية للرسائل في ISO 20022.
- أبرز الاختلافات بين رسائل MT و MX.
- Field Breakdown MX.
- مقارنة تفصيلية بين MT103 و pacs 008 من حيث البنية والوظيفة.
- أدوات تحليل XML.
- خريطة التحويل (MT103 → pacs.008.001.08 – CBPR+ Compliant).
- أدوات الفحص والتحقق التلقائي لاختبار الفحص.
- أمثلة عملية لمقارنة بين رسائل MT ورسائل MX المكافئة.
- الآثار العملية لمعيار ISO 20022 على المؤسسات المالية.
- الانتقال إلى ISO 20022.
- ISO20022 (CBPR+).
- الخطواط الواجب اتخاذها من المؤسسات للتماشي مع متطلبات تطبيق معيار ISO20022.
- متطلبات النظام البنكي والانظمة المساندة لتطبيق MX.
- التعديلات على SWIFT Alliance Access/Entry.
- التعديلات على RMA (Relationship Management Application).
- التعديلات علىFIN لرسائل MX.
- إعداد خرائط التحويل وتفسيرها لرسائل السويفت MT MX.
- المتطلبات الأساسية لتطبيق ISO20022 .
- الاطار الزمني لمبادرة CBPR+من سويفت.
- نموذج خطة إدارة التغيير المؤسسي لمشروع تطبيق رسائل MX.
- تحليل وادارة المخاطر المرتبطة بالتحويل من رسائل MT الى MX .
- ISO 20022 FINANCIAL CRIME COMPLIANCE.
- Check List لمدى جاهزية نظام الامتثال البنكي لـ ISO 20022.
- بعض الاختصارات المهمة في السويفت .