مع انتهاء هذا البرنامج ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تحديد الإطار التشريعي الدولي والوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات الجهات الرقابية.
- تطبيق سياسات وإجراءات الامتثال وأفضل الممارسات المهنية بما يضمن الالتزام والنزاهة المؤسسية.
- تنفيذ عمليات العناية الواجبة (CDD/KYC) وإدارة مخاطر العملاء والقطاعات والمنتجات والخدمات المالية.
- تعريف أنظمة العقوبات الدولية والحظر وتقييم أثرها على المؤسسات المالية وآليات الالتزام بها.
- تطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) بطريقة دقيقة وفعّالة.
- تحليل المؤشرات التنبؤية للجرائم المالية وتحديد مصادر الأموال المشبوهة بإستخدام منهجيات مهنية تعتمد على الأدلة.
- - تنفيذ تقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة والعملاء والعمليات والمنتجات.
- استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في كشف الأنماط والعمليات ذات المخاطر المرتفعة ودعم التحقيقات المالية.
- إعداد التقارير الرقابية والتحقيقية بطريقة احترافية تدعم اتخاذ القرار وتحقق متطلبات الجهات الرقابية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- تعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي ونشر الوعي لدى الموظفين ودعم بناء منظومة رقابية متكاملة داخل المؤسسة.
- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال ومكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتم إعدادهم للعمل ضمن هذه الدوائر.
- يهدف هذا البرنامج إلى إعداد كوادر محترفة في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيقات المالية المرتبطة بالجرائم المالية، من خلال تزويدهم بأحدث المعارف التشريعية والمهارات التحليلية والتقنية، وتمكينهم من توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في كشف الأنشطة المالية المشبوهة وتقييم المخاطر، بما يعزز سلامة ومنعة المؤسسات المالية وامتثالها للمعايير الوطنية والدولية لحماية النظام المالي من الجرائم المالية المنظمة.
- مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب
- الامتثال الرقابي واجراءات اعرف عميلك (KYC)
- أنظمة العقوبات الدولية والحظر
- Sanctions and Embargo))
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (FATCA)
- تحقيقات الجرائم المالية وتقصي مصادر الأموال المشبوهة
- التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في كشف الجرائم المالية