Target Group
- موظفو القطاع المصرفي والمالي.
Contents
- الحوكمة ودور مجلس الإدارة: المسؤوليات الرقابية، العلاقة مع الإدارة التنفيذية ودائرة الامتثال .
- التوجهات الدولية: آخر توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وانعكاساتها على المؤسسات المصرفية والمالية.
- المستجدات التنظيمية: آخر التحديثات القانونية والإشرافية محليًا ودوليًا.
- إدارة المخاطر الناشئة: (العملات الافتراضية، التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي).
- آليات التعامل مع قوائم العقوبات الاقتصادية والمالية: (الأمريكية والأوروبية والأمم المتحدة) .
- ثقافة الامتثال: بناء بيئة قائمة على النزاهة وحماية السمعة المؤسسية.