Skip to main content
Sanctions and Embargo / Special for Capital Bank Employees
أنظمة العقوبات الدولية والحظر (Sanctions and Embargo)
Training Activity Rate
Trainer/s
عنان العمد
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Sunday
Monday
Start and End Time
9:00 - 15:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
180 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
-    تمييز أهمية العقوبات الدولية والحظر.
-    تحديد الأهداف من وراء العقوبات وكيفية الالتزام بأنظمة العقوبات الدولية والحظر .
-    تحديد الجهات والمنظمات الدولية التي تفرض العقوبات وكيفية ادراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم العقوبات الدولية .
-    تمييز مخاطر التهرب من العقوبات الدولية والحظر وتحديد برنامج امتثال فعال للعقوبات.

Target Group

-    موظفو الخطوط الأمامية في المؤسسات المالية والمصرفية .
-    ضباط الامتثال و مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و العقوبات الدولية والحظر .
-    المدققون الداخليون .
-    موظفو دائرة الخدمات التجارية والعمليات.

Contents

-    تاريخ ونشأة العقوبات الدولية والحظر .
-    اهمية فهم والتعرف على أنظمة العقوبات الدولية والحظر.
-    تعريف ، أهداف ومكونات العقوبات الدولية .
-    الجهات التي تفرض العقوبات والاهداف .
-    أنواع قوائم العقوبات الرسمية وغير الرسمية :
-    قائمة الامم المتحدة (UN) .
-    قائمة الولايات المتحدة الامريكية .
-    مكتب مراقبة الاصول الأجنبية (OFAC).
-    قاعدة (OFAC 50%).
-    قائمة الإتحاد الاوروبي .
-    قائمة (World Check).
-    القائمة الوطنية .
-    مجموعة العمل المالي .
-    كيفية التعامل مع العملاء في حال ادراجهم على القوائم الرسمية.
-    كيفية التعامل مع العملاء في حال ادراجهم على القوائم الغير رسمية .
-    الأنواع الشائعة من العقوبات .
-    اسئلة يجب أخذها بالاعتبار عند دراسة حالات العقوبات .
-    برنامج الامتثال الفعال للعقوبات (الضوابط المستخدمة ضمن برنامج الامتثال الفعال) .
-    التعليمات والارشادات المحلية بخصوص أنظمة العقوبات الدولية والحظر.
-    آلية مضاهاة الاسماء والقوائم المعتمدة عالمياً .
-    عواقب عدم الامتثال لانظمة العقوبات الدولية والحظر (عقوبات مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ).
-    آلية التهرب من العقوبات .
-    حالات عملية .

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.