مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز مخاطر الاحتيال الوظيفي وتأثيراته المالية والإدارية والسلوكية على بيئة العمل.
- تحديد أنواع وأساليب الاحتيال الوظيفي وفقًا لأحدث التصنيفات والتقارير العالمية.
- تمييز أركان الاحتيال الثلاثة وربطها بسلوكيات الأفراد والضغوط التنظيمية والفرص الرقابية.
- تحديد المؤشرات التحذيرية (Red Flags) التي قد تدل على وجود عمليات احتيال داخل المؤسسة.
- استخدام الأساليب الحديثة لكشف ومنع الاحتيال الوظيفي، بما يشمل أدوات تحليل البيانات والرقابة الناعمة.
- تمييز دور الحوكمة المؤسسية الفعالة في مكافحة الاحتيال، وربط ذلك بأدوار اللجان، والإدارات، والسياسات.
- تمييز مسؤوليات الأطراف المختلفة داخل المؤسسة في الوقاية والكشف، بما يشمل الإدارة العليا، التدقيق الداخلي، الموارد البشرية، والموظفين.
- بناء بيئة رقابية فعالة من خلال تحسين الرقابة الداخلية وبناء ثقافة تنظيمية قائمة على النزاهة.
- تحديد آليات التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية ذات العلاقة بالاحتيال، وخطوات التوثيق والإجراءات التأديبية.
- تمييز الشهادات المهنية والمنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الاحتيال، وتحديد مسارات تطويرهم المهني في هذا المجال.
- مسؤولو وموظفو إدارات التدقيق الداخلي في مختلف المؤسسات.
- مسؤولو وموظفو الإدارات الرقابية في مختلف المؤسسات (مكافحة الاحتيال والامتثال وإدارة المخاطر والرقابة المالية والتفتيش وغيرها).
- مسؤولو وموظفو الهيئات الرقابية العامة.
- أعضاء لجان التدقيق والإدارات التنفيذية المهتمين بمكافحة وكشف الاحتيال الوظيفي.
- مستشارو الحوكمة المؤسسية.
- المستشارون القانونيون والأكاديميون والباحثون وطلبة الدراسات العليا .
- مخاطر الاحتيال الوظيفي.
- دور نظام حوكمة المؤسسة في مكافحة الاحتيال الوظيفي.
- أبرز أنواع الاحتيال الوظيفي، ومكونات شجرة الاحتيال.
- أركان الاحتيال.
- صفات المحتالين حسب المستوى الوظيفي.
- نتائج أهم الدراسات العالمية عن واقع الاحتيال الوظيفي وتطور وسائل مكافحتها وكشفها.
- أهم المؤشرات التي قد تدل على وقوع عمليات احتيال.
- الأساليب الحديثة في مكافحة وكشف الاحتيال الوظيفي.
- الأساليب الحديثة في ردع المحتالين لارتكاب الاحتيال الوظيفي.
- أهمية الرقابة الناعمة في مكافحة الاحتيال.
- دور كل من الادارة العليا وإدارة الموارد البشرية والموظفين والتدقيق الداخلي في مكافحة وكشف الاحتيال الوظيفي.
- كيفية تطوير البيئة والأنشطة الرقابية لتقليل مخاطر الاحتيال.
- أنواع المخالفات التأديبية ومراحل التحقيق الإداري.
- الشهادات المهنية العالمية المرتبطة بمكافحة الاحتيال الوظيفي.
- أبرز المنظمات الدولية التي تعنى بالاحتيال الوظيفي.