![](/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_2.jpg)
مع انتهاء هذا البرنامج وفي سبيل التأهل للحصول على شهادة الدبلوم المهني، يتوقع أن يكون المشاركون قادرون على:
- تعريف عملية غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية اكتشافهما ومكافحتهما.
- التعامل مع المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA).
- تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.
- توضيح المعايير الاساسية للحوكمة في البنوك وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.
- تولي وظيفة موظف في أي من دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال.
- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .
يهدف البرنامج لاعداد موظف/ مسؤول (امتثال) متكامل وقادر على تنفيذ وادارة اعمال دائرة الامتثال وبكافة مهامها ووجابتها بمختلف المجالات على افضل وجه.
- مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA .
- الحاكمية المؤسسية .
- الامتثال الرقابي .
- العقوبات والحظرSanctions and Embargo .