Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على تحديد متطلبات المعايير الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .
Target Group
- موظفو القطاع المالي ذوي العلاقة .
Contents
- تعريف تمويل الارهاب وبيان مراحله .
- التحقيقات والملاحقة المتعلقة بتمويل الارهاب .
- التدابير الوقائية لمكافحة تمويل الارهاب والعقوبات المالية .
- العقوبات المالية ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح .
- تطبيق تدابير تخفيض المخاطر .
- مؤشرات تمويل الإرهاب .
- توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتمويل الارهاب .
- متطلبات التبليغ والتنبيه .
- حالات عملية .