- موظفو الامتثال والتدقيق الداخلي، شركات ومديرو أنظمة الدفع.
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- فهم أهمية وظيفة الامتثال في شركات الدفع الإلكتروني.
- التعرف على المتطلبات التشريعية والتنظيمية لوظيفة الامتثال.
- فهم تحديات ومخاطر عدم الامتثال والعواقب المحتملة المرتبطة بعدم الامتثال.
- توجيه المشاركين في بناء إطار امتثال تنظيمي شامل وفعال مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لشركات الدفع الإلكتروني.
- علم المشاركين كيفية إجراء تقييمات المخاطر، وتحديد نقاط الضعف المحتملة، وتنفيذ استراتيجيات التخفيف من المخاطر.
- التعرف على أهمية ثقافة الامتثال القوية داخل الشركات وتقديم استراتيجيات لتعزيز السلوك الأخلاقي والوعي بالامتثال بين الموظفين.
مواكبة أحدث التغييرات التنظيمية وأفضل الممارسات لضمان الامتثال المستمر للتشريعات المباشرة.
- التعريف بوظيفة مراقبة الامتثال ومخاطر الامتثال.
- الامتثال لتعليمات الجهات الرقابية المباشرة.
- الامتثال لتعليمات الجهات الرقابية غير المباشرة والقوانين والأنظمة الأخرى.
- الامتثال للسياسات الداخلية في الشركة.
- علاقة دائرة الامتثال بدائرة التدقيق الداخلي.
- علاقة دائرة الامتثال بالدائرة القانونية.
- علاقة دائرة الامتثال بدائرة إدارة المخاطر.
- علاقة دائرة الامتثال بدائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- علاقة دائرة الامتثال بالمدير العام.
- علاقة دائرة الامتثال بمجلس الإدارة أو اللجنة المنبثقة عنه.
- موقع دائرة الامتثال ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
- مهام ومسؤوليات ومؤهلات دائرة الامتثال.
- آليات مراقبة وفحص الامتثال.
- فحص الامتثال الرقابي المبني على المخاطر.
- عملية تقييم مخاطرالامتثال وتطبيق الضوابط الرقابية.
إصدار التقارير الرقابية للامتثال.